ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 13 мая 2018г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

9. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

 Годовое общее собрание акционеров состоится 04 июня 2018 г. в 12  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 04 июня 2018 г. с 11 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 14 мая 2018 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»