ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 4 июня 2014г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

2. Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2013 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ЗАО «СК «Ленинградский» за 2013 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский» .

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский» .

8. Об утверждении Аудитора ЗАО «СК «Ленинградский».

9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2014 г. в 17  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 27 июня 2014 г. с 16 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 4 июня 2014 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»