ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а

 

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 15 минут

Дата составления протокола: 30 июня 2017 г.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1.         Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

2.         Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2016 год.

3.         Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

4.         О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

5.         Об определении количественного состава Совета директоров.

6.         Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский».

7.         Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский».

8.         Об утверждении аудитора ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Регистратора общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», 350049 Краснодар, ул. Тургенева 107, уполномоченное лицо Рябикова Светлана Николаевна, действующая на основании доверенности №б/н от 09 января 2017.

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить нераспределенную прибыль за 2016 год в сумме 100 002 090, 94 (Сто миллионов две тысячи девяносто) рублей, 94 копейки. В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 474, 22 (Четыреста семьдесят четыре) рубля, 22 копейки на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский». Установить 12 июля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить количественный состав членов совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 054 385 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 054 385 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 035 670 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

 

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Демидов Павел Валентинович

207 134

2

Демидова Светлана Александровна

207 134

3

Кэлугэряну Наталья Владимировна

207 134

4

Бутрин Сергей Валерьевич 

207 134

5

Чеверов Владимир Игоревич

207 134

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 207 134 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Фоменко Елена Михайловна, Орехова Ирина Александровна.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам: Фоменко Елена Михайловна, Орехова Ирина Александровна

«ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ЗАО «СК «Ленинградский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 207 134 голоса.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «ЭРКОН» (г. Ростов-на-Дону).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 207 134 голоса, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Рябикова Светлана Николаевна (на основании доверенности №б/н от 09.01.2017 г.)

- Влезкова Елена Анатольевна (на основании доверенности №б/н от 12.05.2016 г.)

 

 

______________ С.Н. Рябикова

 

______________ Е.А. Влезкова

 

 

 

Генеральный директор АО «КРЦ»                                                                              И.В. Самусь