ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 сентября 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 26 сентября 2016 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 05 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 05 минут
Дата составления протокола: 26 сентября 2016 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 сентября 2016 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.
По состоянию на 11 ч. 30 мин. 26 сентября 2016 г. для участия в собрании зарегистрировано 2 (два) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 205 586 (двести пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) голосами, что составляет 97,49 % от общего числа голосов 28 (двадцати восьми) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По состоянию на 11 ч. 30 мин. 26 сентября 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»;
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 3 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
3. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 4 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
4. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 2 к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.
5. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 2 к Договору об ипотеке № 023/0073Z/14 от «07» марта 2014 года.
6. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 3 к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
7. Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 5 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
8. Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность –Договора поручительства № 023/0149Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк»;
9. Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства № 023/0145Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».
Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:
Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Секретаря собрания.
Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.
Время выступления в прениях – до 5 минут.
Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.
Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.
Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.
Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.
Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 3 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнение № 3 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 4 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнение № 4 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 2 к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнение № 2 к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 2 к Договору об ипотеке № 023/0073Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнение № 2 к Договору об ипотеке № 023/0073Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 3 к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнение № 3 к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Дополнения № 5 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Дополнения № 5 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность –Договора поручительства № 023/0149Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку в совершении которой имеется заинтересованность –Договор поручительства № 023/0149Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки - Договора поручительства № 023/0145Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 205 586 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № 023/0145Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 205 586 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
Уполномоченные лица регистратора:
- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)
______________ Е.В. Миронова
Генеральный директор АО «КРЦ» И.В. Самусь