ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а

 

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 января 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 10 февраля 2017 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 05 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА,  и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 10 минут

Дата составления протокола: 10 февраля 2017 г.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №5 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года;

3. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №5 к  Договору о залоге  оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года;

4. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года;

5. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года;

6. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №3 К Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года;

7. О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года;

8. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:

Возложить осуществление  функций счетной комиссии и проведение  подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Второй вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №5 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки  - Дополнение № 5 от 29.12.2016 года к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Третий вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №5 к  Договору о залоге  оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки  - Дополнение №5 от 29.12.2016 года к  Договору о залоге  оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Четвертый вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 от 30.12.2016 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Пятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки  - Дополнение №6 от 30.12.2016 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Шестой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №3 к Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласии на совершение крупной сделки  - Дополнение №3 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Седьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки  - Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки  - Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Восьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)

 

______________ Е.В. Миронова

 

 

 

 

Генеральный директор АО «КРЦ»                                                                              И.В. Самусь