ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 января 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 10 февраля 2017 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 05 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 10 минут
Дата составления протокола: 10 февраля 2017 г.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №5 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года;
3. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №5 к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года;
4. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №6 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года;
5. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №6 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года;
6. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №3 К Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года;
7. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года;
8. О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:
Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Секретаря собрания.
Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.
Время выступления в прениях – до 5 минут.
Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.
Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.
Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.
Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.
Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №5 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнение № 5 от 29.12.2016 года к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №5 к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнение №5 от 29.12.2016 года к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №6 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнение №6 от 30.12.2016 к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №6 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнение №6 от 30.12.2016 к Соглашению № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №3 к Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласии на совершение крупной сделки - Дополнение №3 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0073Z/14 от 07 марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 210 877 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Дать последующее согласие на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 от 29.12.2016 к Договору об ипотеке №023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
Уполномоченные лица регистратора:
- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)
______________ Е.В. Миронова
Генеральный директор АО «КРЦ» И.В. Самусь