ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Закрытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

Место нахождения и адрес общества:

353741, край Краснодарский, р-н Ленинградский, станица Ленинградская, ул. Заводская, д.1 А

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

6 июня 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 июня 2021 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

-   Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1 А  (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»).; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ЗАО «СК «Ленинградский» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:

05 июля 2021 года

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

8) О восстановлении невостребованных дивидендов за 2016, 2017 годы в составе нераспределенной прибыли Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

По итогам отчетного 2020 года распределить нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного периода в сумме 600 008 328,10 (Шестьсот миллионов восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 10 копеек;  

 - в рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 2 845,30 (Две тысячи восемьсот сорок пять) рублей 30 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский».

 Предложить общему собранию акционеров ЗАО «СК «Ленинградский» установить «11» июля 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 054 385

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 054 385

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 036 130 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.2687%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Демидов Павел Валентинович

207 226

2

Демидова Светлана Александровна

207 226

3

Односторонцева Мария Игнатьевна

207 226

4

Кэлугэряну Наталья Владимировна

207 226

5

Герасимов Николай Васильевич

207 226

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

1 036 130

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович

2. Демидова Светлана Александровна

3. Односторонцева Мария Игнатьевна

4. Кэлугэряну Наталья Владимировна

5. Герасимов Николай Васильевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.2687%

 

Распределение голосов

 

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Иванова Зоя Алексеевна

207226

100.00

0

0

0

0

2

Орехова Ирина Александровна

207226

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Иванова Зоя Алексеевна

Орехова Ирина Александровна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Общества на 2021 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О восстановлении невостребованных дивидендов за 2016, 2017 годы в составе нераспределенной прибыли Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 226 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2687%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 226

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Восстановить объявленные и невостребованные дивиденды за 2016, 2017 годы в размере 5 761 242,44 (Пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 44 копеек в составе нераспределенной прибыли общества. В соответствии с абзацам 2 пункта 9 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об акционерных обществах" обязанность по выплате данных дивидендов прекращается.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Председатель годового общего собрания акционеров                                                П.В. Демидов

 

 

 

Секретарь годового общего собрания акционеров                                                      С.А. Демидова