ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

Полное наименование Общества:

Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества:      Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

Форма проведения:                                    годовое Общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 02.06.2015.

Дата проведения собрания:                       29 июня 2015 года.

Место проведения собрания:         Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, кабинет генерального директора.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

2. Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

5. Об определении численного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский».

8. Об утверждении аудитора ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Председатель собрания:                                  Кэлугэряну Н.В., член Совета директоров.

Секретарь собрания:                                        Пензиев С.В.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня:

Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Возложить осуществление  функций счетной комиссии и проведение  подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председателем.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «СК «Ленинградский» за 2014 год.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

     О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества                         по результатам 2014 финансового года.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать, чистую прибыль по итогам 2014 финансового года в сумме 86 407 тыс. рублей не распределять.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении численного состава Совета директоров.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

 

По шестому  вопросу  повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 054 385 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 010 105 (Один миллион десять тысяч сто пять) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

п/п

Ф.И.О.

кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голоса

проценты

голоса

проценты

голоса

проценты

1.

Демидов Павел Валентинович,

202 021

100

0

0

0

0

2.

Демидова Светлана Александровна

202 021

100

0

0

0

0

3.

Кэлугэряну Наталья Владимировна

202 021

100

0

0

0

0

4.

Бутрин Сергей Валерьевич 

202 021

100

0

0

0

0

5.

Чеверов Владимир Игоревич

202 021

100

0

0

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1.      Демидов Павел Валентинович;

2.      Демидова Светлана Александровна;

3.      Кэлугэряну Наталья Владимировна;

4.      Бутрин Сергей Валерьевич 

5.      Чеверов Владимир Игоревич

 

По седьмому  вопросу  повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

 

п/п

Ф.И.О.

кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голоса

проценты

Голоса

проценты

Голоса

проценты

1.

Фоменко Елена Михайловна

202 021

100

0

0

0

0

2

Орехова Ирина Александровна

202 021

100

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

 

           1) Фоменко Елена Михайловна;

            2) Орехова Ирина Александровна

 

По восьмому  вопросу  повестки дня:

Об утверждении Аудитора ЗАО «СК Ленинградский».

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня собрания имелся.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 202 021 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит  Альянс» (г. Краснодар).

 

 

Функции счетной комиссии и проведение подсчета голосов осуществлял Секретарь собрания.

 

 

 

Дата составления отчета 29.06.2015 года.

 

 

Председатель

на годовом Общем собрании акционеров Общества                                             Н.В. Кэлугэряну

 

Секретарь

годового Общего собрания акционеров Общества                                                С.В. Пензиев