ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Закрытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

Место нахождения и адрес общества:

353741, край Краснодарский, р-н Ленинградский, станица Ленинградская,

ул. Заводская, д.1 А

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 июля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

31 июля 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Краснодарский край, ст. Ленинградская,

ул. Заводская, 1 А  (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»);

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ЗАО «СК «Ленинградский» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

07 августа 2020 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2691%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 227

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 227

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2691%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 227

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 227

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2691%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 226

99.9995

"ПРОТИВ"

1

0.0005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 227

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Полученную Обществом по итогам 2019 года чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2691%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 227

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 227

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 054 385

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 054 385

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 036 135 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.2691%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Демидов Павел Валентинович

207 226

2

Демидова Светлана Александровна

207 226

3

Односторонцева Мария Игнатьевна

207 226

4

Кэлугэряну Наталья Владимировна

207 226

5

Герасимов Николай Васильевич

207 226

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

5

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

1 036 135

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович

2. Демидова Светлана Александровна

3. Односторонцева Мария Игнатьевна

4. Кэлугэряну Наталья Владимировна

5. Герасимов Николай Васильевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.2691%

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Иванова Зоя Алексеевна

207 227

100.0000

0

0

0

0

2

Орехова Ирина Александровна

207 227

100.0000

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванова Зоя Алексеевна

2. Орехова Ирина Александровна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

210 877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

210 877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 227 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.2691%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 227

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 227

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Общества на 2020 год: Аудиторская фирма ООО «Финансист» (398043 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108, офис 201-202, ОГРН 1104823011281, ИНН/КПП 4824052068/482401001).

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

            Председатель  собрания                                                    П.В.Демидов

 

 

            Секретарь  собрания                                                           С.А.Демидова