ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

Информация о предоставленных коммунальных услугах Брюховецким филиалом ЗАО «СК «Ленинградский»


Отчет об итоговах голосования 2021

Сообщение о собрании ГОСА 2021

Отчет об итогах голосования на ВОСА 09.09.2020 ЗАО СК Ленинградский

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 07.08.2020

Сообщение о собрании ГОСА 2020

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 20 12 2010

Сообщение о проведеннии ВОСА 20 12 2019 (заочное голосование)

Отчёт об итогах голосования от 25.04.2019 на годовом общем собрании акционеров ЗАО СК Ленинградский

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 2019-04-25

Сообщение о дате начала ведения реестра новым держателем реестра ЗАО СК Ленинградский от 15.02.2019

Сообщение о замене держателя реестра ЗАО СК Ленинградский от 25.01.2019

Отчёт об итогах голосования от 25.12.2018 на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО СК Ленинградский (дата собрания 25.12.2018)

Сообщение о собрании 25.12.2018

Отчет об итогах голосования от 18.09.2018 на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО СК Ленинградский (дата собрания 14.09.2018)

Сообщение о собрании 14 сентября 2018

Отчет об итогах голосования от 04.06.2018 на годовом общем собрании акционеров ЗАО СК Ленинградский

Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО СК Ленинградский. Дата собрания 04.06.2018

Сообщение о собрании 4 июня 2018

ПРОТОКОЛ об итогах голосования 26 09 2017

ПРОТОКОЛ об итогах голосования 30 июня 2017

Сообщение о собрании 30 июня 2017

ПРОТОКОЛ об итогах голосования 10 02 2017

Сообщение о собрании 10 февраля 2017

ОТЧЕТ об итогах голосования 29 июня 2015

Сообщение о собрании 29 июня 2015

Сообщение о собрании 27 июня 2014


 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 20 июля 2015г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

3. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 18 августа 2015 г. в 16  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 18 августа 2015 г. с 15 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций. Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать адрес места его жительства и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием акционеров. Выкуп осуществляется в предусмотренном законодательством порядке в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 29 июля 2015 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»      

 

 

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а

 

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 июля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 18 августа 2015 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 05 минут

Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 16 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА,  и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 16 часов 05 минут

 

Дата составления протокола: 21 августа 2015 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 июля 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

 

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 18 августа 2015 г. для участия в собрании зарегистрировано 1 (одно) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющее 202 021 (двести две тысячи двадцать один) голосом, что составляет 95,8 % от общего числа голосов 36 (тридцати шести) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 18 августа 2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

 

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

2. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

3. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:

Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 2 к  Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

Уполномоченные лица регистратора:

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)

 

______________ Е.В. Миронова

 

 

 

 

Генеральный директор ЗАО «КРЦ»                                                                            И.В. Самусь

 

 

 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

                       Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

 Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 8 декабря 2015г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке

    № 023/0072Z/14 от 07.03.2014 г.;  

3. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке 

    № 023/0073Z/14 от 07.03.2014 г.;

4. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке

    № 023/0074Z/14 от 07.03.2014 г.;

5. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о залоге     

    оборудования № 023/0070Z/14 от 24.02.2014 г.;

6. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению

    № 023/0017L/14 о предоставлении кредита от 24.02.2014 г.;

7. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о залоге   

    оборудования № 023/0474Z/13 от 27.12.2013 г;

8. Об утверждении аудитора Общества.

  Годовое общее собрание акционеров состоится 30 декабря 2015 г. в 11  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 30 декабря 2015 г. с 10 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества:

- 1 726,54 руб. (Одна тысяча семьсот двадцать шесть рублей 54 коп.) руб.  за одну  обыкновенную акцию;

 

Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать адрес места его жительства и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием акционеров. Выкуп осуществляется в предусмотренном законодательством порядке в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 9 декабря 2015 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 

С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»          

 

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а

 

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 декабря 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 30 декабря 2015 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 05 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА,  и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 11 часов 05 минут

 

Дата составления протокола: 30 декабря 2015 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 декабря 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

 

По состоянию на 11 ч. 00 мин. 30 декабря 2015 г. для участия в собрании зарегистрировано 1 (одно) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющее 202 021 (двести две тысячи двадцать один) голосом, что составляет 95,8 % от общего числа голосов 36 (тридцати шести) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

По состоянию на 16 ч. 00 мин. 18 августа 2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

 

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»;

2. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от 07.03.2014 г.;  

3. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке  023/0073Z/14 от 07.03.2014 г.;

4. Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от 07.03.2014 г.;

5. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от 24.02.2014 г.;

6. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «22» декабря 2015г. к Соглашению № 023/0017L/14 о предоставлении кредита от 24.02.2014 г.;

7. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от 27.12.2013 г;

8. Об утверждении аудитора Общества.

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:

Возложить осуществление  функций счетной комиссии и проведение  подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке  № 023/0073Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке  № 023/0073Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 1 от «22» декабря 2015г. к Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от 07.03.2014 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от 24.02.2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от 24.02.2014 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 от «22» декабря 2015г. к Соглашению № 023/0017L/14 о предоставлении кредита от 24.02.2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 2 от «22» декабря 2015г. к Соглашению № 023/0017L/14 о предоставлении кредита от 24.02.2014 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от 27.12.2013 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку  - Дополнительное соглашение № 3 от «22» декабря 2015г. к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от 27.12.2013 г.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 202 021 голос.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 202 021 голос, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

Уполномоченные лица регистратора:

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)

 

______________ Е.В. Миронова

 

 

 

 

Генеральный директор ЗАО «КРЦ»                                                                            И.В. Самусь

 

 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 8 февраля 2016г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1.      Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2.      Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 от «___» февраля 2016г. к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от 07.03.2014 г.;  

3.      Об одобрении крупной сделки  - Дополнительного соглашения № 2 от «___» февраля 2016г. к Договору об ипотеке №023/0468Z/13 от 20.12.2013 г.;

4.      Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от «__» февраля 2016г. к Договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от 27.12.2013 г;

5.      Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 от «___» февраля 2016г.  к Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от 24.02.2014 г.;

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 29 февраля 2016 г. в 11  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 29 февраля 2016 г. с 10 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций. Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать адрес места его жительства и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием акционеров. Выкуп осуществляется в предусмотренном законодательством порядке в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе. Цена выкупа акции Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский» определена независимым оценщиком в размере 1 726,54 руб. за 1 шт.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 8 февраля 2016 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»      

                                 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

 

Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 23 мая 2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

2. Об утверждении годового отчета Общества  за 2015 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках Общества  за 2015 год;

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Об определении численного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.                                     

9. Об одобрении крупной сделки  - Договора поручительства № 023/0034Z/16 от 29.04.2016 г.,  заключенного между ЗАО «СК «Ленинградский» и АО «ЮниКредит Банк».

10. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

11. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

12. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке  023/0468Z/13 от «20» декабря 2013 года.

13. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке  023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

 Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2016 г. в 13  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 27 июня 2016 г. с 12 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций. Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать адрес места его жительства и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием акционеров. Выкуп осуществляется в предусмотренном законодательством порядке в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 7 июня 2016 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»          

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

                              Закрытого акционерного общества Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование:          Закрытое акционерное общество

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения общества:                               Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

Вид общего собрания:                                годовое (очередное)

Форма проведения:                                    собрание (совместное присутствие)

Место проведения:                                          Краснодарский край, ул. Заводская, 2, административное 

                                                                              здание ЗАО, кабинет генерального директора

Дата проведения:                                        27 июня 2016 года

Время начала регистрации:                                  12 часов 30 минут

Время окончания регистрации:                13 часов 15 минут

Время открытия собрания:                                   13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня       :           13 часов 15 минут

Время закрытия собрания:                                   13 часов 20 минут

Дата составления протокола:                   27 июня 2016 года.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

2. Об утверждении годового отчета Общества  за 2015 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках Общества  за 2015 год;

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

5. Об определении численного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об одобрении крупной сделки  - Договора поручительства № 023/0034Z/16 от 29.04.2016 г.,  заключенного между ЗАО «СК «Ленинградский» и АО «ЮниКредит Банк».

10. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

11. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

12. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке  023/0468Z/13 от «20» декабря 2013 года.

13. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке  023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

           

Председатель собрания                                                                                          Н.В. Кэлугэряну  

 

Секретарь собрания                                                                                                 А.А. Сенник

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

 «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

 
 

 


 

 

 

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по первому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Возложить осуществление  функций счетной комиссии и проведение  подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председателем.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении годового отчета ЗАО «СК «Ленинградский» за 2015 год»

 

 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

 

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.  

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «СК «Ленинградский» за 2015 год»

 
 

 

 

 

 

 


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках общества за 2015 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года»

 
                                         

 

 

 

 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

 

 

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

 

Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать, чистую прибыль по итогам 2015 финансового года в сумме 107 158 тыс. рублей не распределять.

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

 «Определение численного состава Совета директоров».

 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по пятому вопросу повестки дня:

 

 Утвердить численный состав членов совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

            «Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СК «Ленинградский»

 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 054 385 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 010 105 (Один миллион десять тысяч сто пять), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

 

 

п/п

Ф.И.О.

кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голоса

проценты

голоса

проценты

голоса

проценты

1.

Демидов Павел Валентинович,

202 021

100

0

0

0

0

2.

Демидова Светлана Александровна

202 021

100

0

0

0

0

3.

Кэлугэряну Наталья Владимировна

202 021

100

0

0

0

0

4.

Бутрин Сергей Валерьевич 

202 021

100

0

0

0

0

5.

Чеверов Владимир Игоревич

202 021

100

0

0

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по шестому вопросу повестки дня:

 

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1.      Демидов Павел Валентинович;

2.      Демидова Светлана Александровна;

3.      Кэлугэряну Наталья Владимировна;

4.      Бутрин Сергей Валерьевич 

5.      Чеверов Владимир Игоревич

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

 «Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «СК «Ленинградский»

 

 
 


                                          

 

 

 

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

 

 

 

п/п

Ф.И.О.

кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голоса

проценты

Голоса

проценты

Голоса

проценты

1.

Фоменко Елена Михайловна

202 021

100

0

0

0

0

2

Орехова Ирина Александровна

202 021

100

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

 

 Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

 

            1) Фоменко Елена Михайловна;

            2) Орехова Ирина Александровна

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении аудитора Общества».

 
 

 

 

 

 

 


Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар).

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об одобрении крупной сделки  - Договора поручительства № 023/0034Z/16 от 29.04.2016 г.,  заключенного между ЗАО «СК «Ленинградский» и АО «ЮниКредит Банк»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 9 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

95,8 %

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по девятому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заключенную между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) крупную сделку - Договор поручительства № 023/0034Z/16 от 29.04.2016 г. на условиях, указанных в договоре.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком Договорами.

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 10 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

95,8 %

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по десятому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заключенную между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) крупную сделку -Дополнительное соглашение № 4 от 02 июня 2016 г. к договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года на условиях, указанных в дополнительном соглашении

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком Договором о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

 

 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 11 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

95,8 %

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заключенную между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) крупную сделку -Дополнительное соглашение № 4 от 02 июня 2016 г. к договору о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года, на условиях, указанных в дополнительном соглашении.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком Договором о залоге оборудования № 023/0474Z/13 от «27» декабря 2013 года.

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке  023/0468Z/13 от «20» декабря 2013 года»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 12 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

95,8 %

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заключенную между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) крупную сделку - дополнительное соглашение № 1 от 02 июня 2016 г. к договору об ипотеке  023/0468Z/13 от «20» декабря 2013 года на условиях, указанных в дополнительном соглашении.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком Договором об ипотеке № 023/0468Z/13 от «20» декабря 2013 года.

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке  023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года»

 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 202 021 (Двести две тысячи двадцать один), что составляет 95,8 %  от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 13 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

202 021

95,8 %

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

РЕШЕНИЕ, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» заключенную между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) крупную сделку - дополнительное соглашение № 2 от 02 июня 2016 г. к договору об ипотеке  023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года на условиях, указанных в дополнительном соглашении.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенным между Обществом и Банком Договором об ипотеке № 023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

 

Члены счетной комиссии: функции счетной комиссии на Годовом  общем собрании акционеров в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

 

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

Уполномоченные лица регистратора:

- Самусь Илья Викторович – генеральный директор АО «Регистратор КРЦ», действующий на основании Устава

- Герасименко Марина Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 11.01.2016 г.)

Дата составления отчета 27.06.2016 года.

 

  Председатель собрания                                                                                        Н.В. Кэлугэряну  

 

  Секретарь собрания                                                                                                           А.А. Сенник

 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 01 сентября 2016г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 3 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.

3. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 4 к Соглашению о предоставлении кредита № 023/0017L/14 от «24» февраля 2014 года.

4. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 2 к  Договору об ипотеке № 023/0074Z/14 от «07» марта 2014 года.

5. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 2 к  Договору об ипотеке № 023/0073Z/14 от «07» марта 2014 года.

6. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 3 к Договору об ипотеке № 023/0072Z/14 от «07» марта 2014 года.

7. Об одобрении крупной сделки  - Дополнения № 5 к  Договору о залоге оборудования № 023/0070Z/14 от «24» февраля 2014 года.

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Договора поручительства № 023/0149Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк»;

9. Об одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 023/0145Z/16 от «29» июля 2016 г., заключенного с АО «ЮниКредит Банк».

 Внеочередное общее собрание акционеров состоится 26 сентября 2016 г. в 12  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 26 сентября 2016 г. с 11 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций. Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций, (далее «Требование»), является правом акционера, а не его обязанностью.

Для акционеров, желающих предъявить Обществу требование о выкупе акций, сообщаем:

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в

соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона об акционерных обществах.

Цена выкупа акций ЗАО СК «Ленинградский» составляет:

1 843,61 руб. (Одна тысяча Восемьсот сорок три рубля 61 коп.) руб. за одну акцию;

Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать адрес места его жительства и количество акций, выкупа которых требует акционер. Подпись акционера или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием акционеров. Выкуп осуществляется в предусмотренном законодательством порядке в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 5 сентября 2016 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»          

 

 

                                    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а.

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 Уважаемые акционеры!

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Сыродельный комбинат "Ленинградский".

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 02 декабря 2016г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский»;

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам девяти месяцев 2016 финансового года.

3. Об утверждении аудитора Общества.

 Внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 декабря 2016 г. в 12  часов 15 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 27 декабря 2016 г. с 12 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора.

 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, приемная, с 07 декабря 2016 г. с 15 до 17 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

 С уважением,

Совет директоров

ЗАО «СК «Ленинградский»          

 

 

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а

 

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 декабря 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 27 декабря 2016 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 25 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 15 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА,  и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 25 минут

 

Дата составления протокола: 27 декабря 2016 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 декабря 2016 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 10 руб.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 210 877 (двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

 

По состоянию на 12 ч. 15 мин. 27 декабря 2016 г. для участия в собрании зарегистрировано 2 (два) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 206 939 (двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять) голосами, что составляет 98,13 % от общего числа голосов 24 (двадцать четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

По состоянию на 12 ч. 15 мин. 27 декабря 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам девяти месяцев 2016 финансового года.

3. Об утверждении аудитора Общества.

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «СК «Ленинградский»:

Возложить осуществление  функций счетной комиссии и проведение  подсчета голосов на Секретаря собрания.

            Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

            Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

            Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

            Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

            Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам девяти месяцев 2016 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить нераспределенную прибыль в сумме 244 999 007 (Двести сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семь) рублей, 37 копеек по итогам девяти месяцев 2016 финансового года. В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 1 161 (Одна тысяча сто шестьдесят один) рубль, 81 копейка на 1 (Одну) обыкновенную акцию ЗАО «СК «Ленинградский». Установить 10 января 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 210 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 210 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 206 939 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «ЭРКОН» (г. Ростов на Дону, пр. Ворошиловский, дом 5).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 206 939 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

Уполномоченные лица регистратора:

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)

 

______________ Е.В. Миронова

 

 

 

 

Генеральный директор АО «КРЦ»                                                                              И.В. Самусь